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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年8月23日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事熊澄宇因公出差在外，委托独立董事陈共荣出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，网页传奇变态版，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二一四年八月二十六日